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原标题:浙江海利得新材料股份有限公司公告(系列)

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2017-033

浙江海利得新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2017年6月10日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2017年6月16日上午9:30在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司及控股子公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、关键技术人员、关键管理人员和关键业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

因公司董事高利民之关联方姚桂松、董事葛骏敏和姚峻本人属于本次股票期权激励计划的激励对象,高利民、葛骏敏和姚峻3位董事回避了对该议案的表决,其他4位非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》

为进一步完善公司治理结构,健全公司激励与约束机制,确保公司战略规划的实现,实现股东权益价值最大化,保证股票期权激励计划的顺利实施,公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》。

因公司董事高利民之关联方姚桂松、董事葛骏敏和姚峻本人属于本次股票期权激励计划的激励对象,高利民、葛骏敏和姚峻3位董事回避了对该议案的表决,其他4位非关联董事参与本议案的表决。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司2017年股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项:

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量、行权价格做相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权,并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

(4)授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

(6)授权董事会办理未能行权的股票期权的注销事宜;

(7)授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的相关事宜、终止公司股票期权激励计划等;

(8)授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(9)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,包括但不限于:签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议、为本次股票期权激励计划的实施聘请律师、收款银行、证券公司等中介机构(如需)等事宜,但有关法律、行政法规、规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(10)同意董事会就关于上述授权的期限与本次股权激励计划的有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股票期权激励计划和公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

因公司董事高利民之关联方姚桂松、董事葛骏敏和姚峻本人属于本次股票期权激励计划的激励对象,高利民、葛骏敏和姚峻3位董事回避了对该议案的表决,其他4位非关联董事参与本议案的表决。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整增加2017年度银行授信额度的议案》

因公司经营需要,为确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中资金需求,综合考虑国内外金融市场变化的影响,结合公司财务状况,公司申请办理了2017年度银行授信额度,授信额度为40亿元人民币以及等值3,000万美元,并于2017年4月18日通过2016年度股东大会的审议。《关于申请办理2017年度银行授信额度的公告》(公告编号:2017-011)详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

现根据需要拟对前述银行授信额度进行调整,增加汇丰银行10,000万元、农业银行20,000万元,调整后2017年银行总授信额度为43亿元人民币以及等值3,000万美元,借款利率按照中国人民银行规定,由本公司与借款银行协商确定。

《关于调整增加2017年度银行授信额度的公告》全文(公告编号:2017-035)详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》

2017年4月18日,公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》,以2016年12月31日股本总数487,229,458股为基数,以每10股发放现金股利5.00元(含税)同时以资本公积转增股本,每10股转增15股。2016年度利润分配预案已于2017年5月10日实施完毕。

上述注册资本增加情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年5月17日出具了天健验(2017)170号验资报告,审验了公司截至5月10日止,变更后的注册资本为人民币1,218,073,645.00元。

因上述原因,公司相应对《公司章程》的部分内容做如下修订并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续:

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》全文(公告编号:2017-036)详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。《浙江海利得新材料股份有限公司章程》详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》

截至2017年6月15日,在前次授予对象和数量调整的基础上,另有1名激励对象李清离职,不再满足成为本次股权激励计划激励对象的授予条件。根据公司股票期权与股票增值权激励计划草案的相关规定,公司取消激励对象李清获授的但尚未行权的2.80万份股票期权,并予以注销。

在前述因激励对象离职而调整的基础上,根据公司股票期权与股票增值权激励计划草案的相关规定,若在行权前公司资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对权益工具数量和价格进行相应的调整。2017年4月18日,公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》,以2016年12月31日股本总数487,229,458股为基数,以每10股发放现金股利5.00元(含税)同时以资本公积转增股本,每10股转增15股。2016年度利润分配预案已于2017年5月10日实施完毕。

经调整后,公司股权激励计划中首次授予权益工具的授予数量将由281.20万份调整为703.00万份,其中股票期权数量为673.00万份,股票增值权数量为30.00万份;首次授予权益工具的行权价格将由4.74元/份调整为1.70元/份。

经调整后,公司股权激励计划中预留授予股票期权的授予数量将由33.00万份调整为82.50万份;预留授予股票期权的行权价格将由8.63元/份调整为3.25元/份。

因公司董事姚峻属于股票期权与股票增值权激励计划的激励对象,姚峻1位董事回避了对该议案的表决,其他6位非关联董事参与本议案的表决。

《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的公告》(公告编号 2017-037)详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及证券时报。《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2017年7月3日(星期一)召开2017年第一次临时股东大会。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2017-038)详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及证券时报。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2017年6月17日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2017-034

第六届监事会第六次会议决议公告

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2017年6月10日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2017年6月16日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持,参加会议并投票表决的监事为:熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司及控股子公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、关键技术人员、关键管理人员和关键业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》

为进一步完善公司治理结构,健全公司激励与约束机制,确保公司战略规划的实现,实现股东权益价值最大化,保证股票期权激励计划的顺利实施,公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核查公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单的议案》

经审核,监事会认为:公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司及控股子公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、关键技术人员、关键管理人员和关键业务人员,不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单》具体内容详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》

公司本次对股票期权激励对象、期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)》的规定,同意对股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整。

本次调整后的首次授予权益工具49名激励对象、预留股票期权授予的10名激励对象符合上市公司股权激励相关法律、法规和规范性文件的有关规定,其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足股票期权激励计划规定的获授条件。

本次调整后的行权价格符合上市公司股权激励等相关法律、法规和规范性文件及《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)》规定的计算方法,价格确定过程合法、有效。

浙江海利得新材料股份有限公司监事会

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2017-035

浙江海利得新材料股份有限公司关于

调整增加2017年度银行授信额度的公告

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2017年6月16日审议通过了《关于调整增加2017年度银行授信额度的议案》,调整增加后的具体授信银行及综合业务授信额度情况如下:

注1: 公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款等综合授信业务,需利用公司国有土地使用权和固定资产(房屋、设备)为抵押物,向中国进出口银行浙江省分行申请最高额度为3亿元的流动资金贷款或其他综合业务,以上抵押贷款等业务的抵押期限按照实际贷款等业务情况,依据双方签订的抵押合同执行。

为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理,提请董事会授权董事长在银行的授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等相关文件,并可根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对上述银行借款进行适当的调整。

备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2017-036

浙江海利得新材料股份有限公司关于

增加注册资本并修改公司章程的公告

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2017年6月16日审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

2017年4月18日,公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》,以2016年12月31日股本总数487,229,458股为基数,以每10股发放现金股利5.00元(含税)同时以资本公积转增股本,每10股转增15股。2016年度利润分配预案已于2017年5月10日实施完毕。

上述注册资本增加情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年5月17日出具了天健验(2017)170号验资报告,审验了公司截至5月10日止,变更后的注册资本为人民币1,218,073,645.00元。

因上述原因,公司相应对《公司章程》的部分内容做如下修订并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续:

备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2017-037

关于调整公司股票期权与股票增值权

激励计划所涉权益工具的授予对象、

数量和行权价格的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月16日(星期五)召开第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》,现对有关事项说明如下:

一、股票期权与股票增值权激励计划简述及已履行的相关审批程序(一)股票期权与股票增值权激励计划简述

根据2014年3月3日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)》,本激励计划拟授予激励对象 860 万份权益工具,包括830万份股票期权和30万份股票增值权。在本激励计划有效期内的可行权日,每份股票期权拥有以行权价格和行权条件购买1股公司人民币A股普通股的权利;每份股票增值权拥有以行权价格和行权条件执行一次增值权收益的权利。

公司授予的权益工具涉及的标的股票或虚拟标的股票数量合计占本激励计划签署时公司股本总数44,758.05万股的1.92%,股票种类为人民币A股普通股。其中,拟授予的股票期权涉及标的股票总数为830万股,占本激励计划签署时公司股本总数44,758.05万股的1.85%。股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

授予的30万份股票增值权不涉及实际股票,仅以公司股票作为虚拟的标的股票,占本激励计划签署时公司股本总数44,758.05万股的0.07%。

本激励计划授予的860万份权益工具分配如下:其中,830万份股票期权拟授予中国国籍的激励对象,首次授予747万份给目前已明确的55名激励对象,预留股票期权数量为83万份,占本激励计划授予权益工具总数的9.65%,将授予公司董事会认为应被激励的员工。30万份股票增值权将授予给1名已明确的非中国国籍激励对象。

预留股票期权可自首次授权日起12个月内完成授予。预留股票期权的授予须在每次授权前召开董事会,确定本次授予的期权数量、激励对象名单、行权价格等相关事宜,并经独立董事发表独立意见、监事会核实、律师发表专业意见并出具法律意见书后,在指定网站按要求及时准确披露本次授权情况的摘要及激励对象的相关信息,方可按本激励计划的约定进行授予。

本激励计划中,首次授予的权益工具的行权价格为5.68元,即满足行权条件后,激励对象获授的每份期权可以5.68元的价格购买1股公司股票、每份股票增值权可以5.68元的价格执行一次增值权收益。

2014年4月4日,公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》,2013年度利润分配方案已于2014年4月16日实施完毕。公司2013年年度利润分配方案实施后,公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的数量不变,仍为860万份,首次授予的权益工具的行权价格由5.68元/股调整为5.46元/股。

2015年2月27日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划预留股票期权授予事项的议案》,确定2015年2月27日(星期五)为预留股票期权授予日,向11名股权激励对象授予预留股票期权83万份,预留股票期权的授予价格为9.35元。

2015年3月23日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》,同日,第五届监事会第十五次会议审议通过了上述两个议案。公司首次授予权益工具的激励对象人数调整为54人,其中53人为中国国籍的激励对象,1人为非中国国籍的激励对象;首次授予的权益工具数量调整为760万份,其中,股票期权数量为730万份,股票增值权为30万份。预留股票期权的激励对象为11人、获授预留股票期权数量为83万份。首次授予的权益工具的行权价格为5.16元,预留股票期权的行权价格为9.05元。首次授予权益工具的第一个行权期采用统一行权的方式,行权日确定为2015年3月23日。

2015年4月10日,公司刊登《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期行权情况的公告》,首次授予权益工具的第一个行权期行权的激励对象为54名,股票期权数量为2,190,000份,股票增值权数量为90,000份,行权后公司总股本变更为449,770,500股。本次权益工具行权日为2015年3月23日,上市时间为2015年4月13日。

2016年5月27日,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》,首次授予权益工具的激励对象人数调整为50人,其中49人为中国国籍的激励对象,1人为非中国国籍的激励对象;首次授予权益工具尚未行权的数量调整为497万份,其中,股票期权数量为476万份,股票增值权为21万份。预留股票期权的激励对象人数调整为10人,预留股票期权尚未行权数量调整为66万份。首次授予权益工具的行权价格调整为4.74元,预留股票期权的行权价格调整为8.63元。

2016年6月16日,公司刊登《关于公司关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期行权情况的公告》,本次行权的激励对象为45名,股票期权数量为1,956,000份,股票增值权数量为90,000份,行权后公司总股本变更为451,726,500股。 本次权益工具行权日为2016年5月27日,上市时间为2016年6月17日。

(二)已履行的相关审批程序

1、2014年1月16日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》,公司将股权激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”),公司于2014年1月28日获悉,证监会已对公司报送的股权激励计划确认无异议并进行了备案。

2、2014年3月3日,公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会,并以特别决议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。

3、2014年3月20日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的议案》,确定2014年3月20日(星期四)为首次授予日,向股权激励对象授予股票期权与股票增值权。同日,第五届监事会第七次会议审议通过了《关于核实公司股票期权与股票增值权激励对象名单的议案》,认为本次授权的激励对象与公司股票期权与股票增值权激励计划激励对象名单以及股东大会批准的激励对象名单相符,其作为公司股票期权与股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事、律师以及独立财务顾问对相关事项发表了意见。2014年3月25日,公司完成了首次授予的权益工具的登记工作。

4、2014年4月22日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具行权价格的议案》,公司2013年年度利润分配方案实施后,公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的数量不变,仍为860万份,首次授予的权益工具的行权价格由5.68元/股调整为5.46元/股。

5、2015年2月27日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划预留股票期权授予事项的议案》,确定2015年2月27日(星期五)为预留股票期权授予日,向11名股权激励对象授予预留股票期权83万份。同日,第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于核实公司股票期权与股票增值权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单的议案》,认为公司股票期权与股票增值权激励计划预留股票期权授予激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事、律师以及独立财务顾问对相关事项发表了意见。2015年3月13日,公司完成了预留股票期权授予的登记工作。

6、2015年3月23日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》。同日,第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》。公司独立董事、律师对相关事项发表了意见。

7、2015年3月23日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》。同日,第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》。公司独立董事、律师以及独立财务顾问对相关事项发表了意见。

8、2016年5月27日,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第二个行权期、预留股票期权授予后第一个行权期可行权相关事项的议案》。同日,第五届监事会第二十六次会议审议通过了上述两个议案。公司独立董事、律师及独立财务顾问对相关事项发表了意见。

9、2017年6月16日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》。同日,第六届监事会第六次会议审议通过了该议案。公司独立董事、律师对相关事项发表了同意的意见。

二、所涉权益工具的激励对象、数量和行权价格的调整情况(一)因激励对象离职导致的所涉权益工具的授予对象和数量调整情况

截至2017年6月15日,在前次授予对象和数量调整的基础上,另有1名激励对象李清离职,不再满足成为本次股权激励计划激励对象的授予条件。根据公司股票期权与股票增值权激励计划草案的相关规定,公司取消激励对象李清获授的但尚未行权的2.80万份股票期权,并予以注销。

此次调整后,首次授予权益工具的激励对象人数调整为49人,其中48人为中国国籍的激励对象,1人为非中国国籍的激励对象;首次授予的权益工具尚未行权的数量调整为281.20万份,其中,股票期权数量为269.20万份,股票增值权数量为12万份。

预留股票期权授予的激励对象人数仍为10人,尚未行权的股票期权数量为33万份。

(二)实施2016年度权益分派方案导致的所涉权益工具的数量和价格调整情况

2017年4月18日,公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》,以2016年12月31日股本总数487,229,458股为基数,以每10股发放现金股利5.00元(含税)同时以资本公积转增股本,每10股转增15股。2016年度利润分配预案已于2017年5月10日实施完毕。

在前述因激励对象离职而调整的基础上,根据公司股票期权与股票增值权激励计划草案的相关规定,若在行权前公司资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对权益工具数量和价格进行相应的调整。具体调整情况如下:

1、首次授予权益工具的授予数量和价格的调整(1)授予数量的调整方法为:

Q=Q0×(1+n)=281.20×(1+1.5)=703万份

其中:Q0为调整前的权益工具数量;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即1股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票权益工具。

经调整后,公司股权激励计划中首次授予权益工具的授予数量将由281.20万份调整为703万份,其中股票期权数量为673万份,股票增值权数量为30万份。

(2) 行权价格的调整方法为:

P=(P0-V)÷(1+n)=(4.74-0.5)÷(1+1.5)=1.70元/份

其中: P0为调整前的行权价格; V为每股的派息额; n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率; P为调整后的行权价格。

经调整后,公司股权激励计划中首次授予权益工具的行权价格将由4.74元/份调整为1.70元/份。

2、预留授予股票期权的授予数量和价格的调整(1)授予数量的调整方法为:

Q=Q0×(1+n)=33×(1+1.5)=82.50万份

其中:Q0为调整前的权益工具数量;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即1股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票权益工具。

经调整后,公司股权激励计划中预留授予股票期权的授予数量将由33万份调整为82.50万份。

(2) 行权价格的调整方法为:

P=(P0-V)÷(1+n)=(8.63-0.5)÷(1+1.5)=3.25元/份

其中: P0为调整前的行权价格; V为每股的派息额; n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率; P为调整后的行权价格。

经调整后,公司股权激励计划中预留授予股票期权的行权价格将由8.63元/份调整为3.25元/份。

三、本次所涉权益工具的调整事项对公司的影响

本次调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格,对公司经营能力和财务状况不存在重大影响。

四、监事会对激励对象名单核实意见

公司本次对股票期权激励对象、期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)》的规定,同意对股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整。

本次调整后的首次授予权益工具49名激励对象、预留股票期权授予的10名激励对象符合上市公司股权激励相关法律、法规和规范性文件的有关规定,其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足股票期权激励计划规定的获授条件。

本次调整后的行权价格符合上市公司股权激励等相关法律、法规和规范性文件及《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)》规定的计算方法,价格确定过程合法、有效。

五、独立董事意见

本次调整所涉权益工具的激励对象、数量和行权价格符合《管理办法》以及公司股票期权与股票增值权激励计划中的相关规定,合法有效。因此,我们同意本次调整所涉权益工具的激励对象、数量和行权价格。

六、律师的结论与意见

浙江天册律师事务所律师认为:公司董事会本次调整事宜符合《股权激励办法》、《公司章程》及《激励计划(草案)》的相关规定,本次调整事宜合法、有效。

七、备查文件目录(一)第六届董事会第六次会议决议;

(二)第六届监事会第六次会议决议;

(三)独立董事《关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

(四)《浙江天册律师事务所关于浙江海利得新材料股份有限公司股权激励计划所涉权益工具授予对象、数量和行权价格调整的法律意见书》

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2017-038

浙江海利得新材料股份有限公司关于

召开2017年第一次临时股东大会的通知

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2017年6月16日召开了第六届董事会第六次会议,会议决定于2017年7月3日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2017年7月3日(星期一)下午2时30分

网络投票时间为:2017年7月2日—2017年7月3日

其中:交易系统:2017年7月3日交易时间

互联网:2017年7月2日下午15:00至7月3日下午15:00任意时间

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2017年6月26日(星期一)

7、出席对象(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止 2017 年 6 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,《浙江海利得新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》已于2017年6月17日公告,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

以上议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

上述议案中,议案1、议案2、议案3、议案5为特别决议的议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过;

本次股权激励的激励对象及存在关联关系的股东应回避表决。

为保护投资者权益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司全体独立董事一致同意由公司独立董事平衡先生就此次股东大会审议议案向全体股东征集投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序详见公司于2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报刊登的《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2017-039)。

三、提案编码

四、参加会议登记办法:

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间: 2017 年 6 月 29 日(星期四)上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

(六)登记地点:浙江海宁经编产业园区新民路18号公司董事会办公室(七)会议联系方式:

联系人:魏静聪

联系电话:0573-87989889

传 真:0573-87123648

邮政编码:314419

联系地址:浙江海宁经编产业园区新民路18号(八)本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程:

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362206;投票简称:“海利投票”

2、提案设置及意见表决:

(1)提案设置(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2017年7月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 :2017 年 7 月 2日(现场股东大会召开前一日)下午 3: 00,结束时间为 2017 年7 月3日(现场股东大会结束当日)下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托女士/先生代表本人(单位)出席浙江海利得新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( ) 否( )

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码或营业执照登记号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

委托书有效期限:

注:1、股东请在选项中打;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件三:

股东登记表

致:浙江海利得新材料股份有限公司

截止2017年6月26日(星期一)下午深圳交易所收市后本公司(或本人)持有海利得(股票代码:002206)股票,现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。

附注:

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执,应于2017年6月29日或该日之前以专人送达、邮寄或传

真方式交回本公司董事会办公室。

证券代码:002206 证券简称:海利得 告编号:2017-039

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并按照浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)其他独立董事的委托,独立董事平衡作为征集人就公司拟于2017年7月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人平衡为征集人,仅对本公司拟召开的2017年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项(一)公司基本情况

公司名称:浙江海利得新材料股份有限公司

英文名称:Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd.

注册地址:浙江省海宁市马桥镇经编园区内

股票上市时间:2008年1月23日

公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:海利得

股票代码:002206

法定代表人:高利民

董事会秘书:吕佩芬

公司办公地址:浙江省海宁市马桥镇经编园区新民路18号

邮政编码:314419

联系电话:0573-87989889

传真:0573-87123648

互联网地址:http://www.halead.com

电子信箱:002206@ halead.com(二)本次征集事项

由征集人针对2017年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事平衡,其基本情况如下:

平衡先生,男,中国国籍,1962年出生,无永久境外居留权,四川大学本科毕业,会计师、高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任职于海宁正明资产评估师事务所,任所长,兼任海宁正明会计师事务所副所长及党支部书记、嘉兴市公共资源交易中心评标专家、海宁市首届信访评议团评议员。2015年3月4日起任公司独立董事。

(二)征集人目前尚未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;征集人作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2017年6月16日召开的第六届董事会第六次会议,并且对《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。同时平衡先生作为公司独立董事发表了同意公司实施本次股票期权激励计划的独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2017年6月26日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

(二)征集时间:2017年6月29日至2017年6月30日(每日9:00-12:00、14:00-17:00)

(三)征集方式:采用公开方式在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

1、委托投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:浙江省海宁市马桥镇经编园区新民路18号

收件人:浙江海利得新材料股份有限公司董事会办公室

联系电话:0573-87989889

传真:0573-87123648

邮政编码:314419

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步:由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效;无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认;通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:平衡

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序,撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托浙江海利得新材料股份有限公司独立董事平衡为本人/本公司的代理人,出席浙江海利得新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

(说明:对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打“”,对于同一议案,只能在一处打“”,多选或漏选视为弃权。)

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人股东账号:

委托人联系方式:

委托日期:

本授权委托的有效期:

自本授权委托书签署之日至2017年第一次临时股东大会结束。

责任编辑:


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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